以案说法
 
一张合影照、一张假名片 38万元骗到手
 
日期:2019年04月09日   
      

曾经在宝山区某大型农产品市场承接过水电工程的秦某,拿着一张虚构头衔的名片,以及一张他跟这家批发市场总经理的合照,以“可以拿下摊位”为由,骗取市场经营者薛女士等人38万元现金以及其他财物。日前,宝山区检察院以诈骗罪对秦某提起公诉。

    为保摊位招来骗子下套

30来岁的薛女士在宝山区某批发市场做生意多年。早在2016年10月,她认识了经常来自己摊位买塑料袋的秦某。当时市场要求薛女士的姐夫何某搬迁摊位,一家人正一筹莫展。

秦某了解到情况后,称自己同市场领导关系很好,可以帮忙保住何某的摊位,并向薛女士出示了他同该市场主要负责人的合影照片。但他表示要疏通关系,可能要花费50万元左右。薛女士信以为真,同意陆续支付钱款给秦某,用于打点关系。

    当年10月,秦某来到薛女士的摊位,说要跟市场负责人吃饭,让薛女士准备3万元现金及八条中华烟、10张500元交通卡,薛女士照办。

    同年11月,秦某称还要同市场其他领导吃饭,又至薛女士摊位拿了3万元现金。之后,秦某一直同薛女士联系,告知打点关系进展。

    2017年1月12日,秦某让薛女士准备15万元。薛女士言听计从,到银行取现15万元交给秦某。

    2017年春节期间,秦某又以向领导拜年,请领导吃饭为由,从薛女士那里拿走4万元。

    2017年3月,秦某再次联系薛女士,要了10万元……

薛女士表示,秦某以好处费、关系费各种名义前后一共拿走40多万元。

“大能人”其实只是包工头

2017年12月,秦某再次到薛女士的摊位要钱,薛女士因没钱就没同意,秦某随即离开。之后再联系,秦某就一直拖延,最后索性不回电话、短信。

2018年5月25日,薛女士报警。秦某到案后供述,自己因薛女士要求帮忙在市场通关系拿摊位,从薛女士处一共拿到了38万元及十张五百元额度的交通卡、八条中华香烟。

与秦某合影的市场负责人刘先生向办案人员表示,多年前秦某在市场承包过电力工程时,双方有过接触。2016年下半年,他曾同秦某吃过一次饭,所以同秦某有过合影。之后,两人再未碰头、联系过。吃饭时,秦某也未向他打听过市场内摊位的情况。

因诈骗罪被提起公诉

后来,警方查明,上述38万元现金以及五百元面额交通卡十张、八条中华烟,除一开始请市场普通工作人员吃饭外,其他均被秦某用于个人开销,且秦某未找过市场负责人办事情。另外,秦某还曾向薛女士提供了自己系三家公司高层领导身份的名片,但其本人同该三家公司没有任何关系。

秦某在向薛女士提供名片时,将印刷电话号码涂改,却未将自己的虚假头衔删除。在已知晓自己无能力办理店铺的情况下仍从被害人薛女士处多次收受钱款,并将上述钱款用于个人开销。虽经被害人薛女士多次催讨,但秦某一直未予归还。

宝山区检察院认为,犯罪嫌疑人秦某以非法占有为目的,虚构事实骗取他人钱款,数额巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。日前,秦某因诈骗罪被法院判处有期徒刑八年,并处罚金人民币2万元。

检察官提醒

薛女士与秦某只见过几面,却因为其与领导的合影及虚构的名片身份就轻易相信了对方,并将大额钱款多次交付给秦某,最后造成了巨大的损失。检察官在此提醒大家,骗子在行骗过程中,往往抓住了受害人急于把事情办成的心理,从而实施诈骗。任何情况下,不要轻易相信所谓的“有关系”“有门路”,应当通过正规途径去解决问题,切勿贪走“捷径”而上当受骗。

 
 
 
 
 
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