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上海:针对管理漏洞向被害国企公开宣告检察建议
时间:2018-10-22

  

近日,针对一起涉案金额4.2亿余元的合同诈骗案件中,一大型国企存在制度设计、监管落实等漏洞的情况,上海市检察院向被害国有企业代表人公开宣告检察建议。

据介绍,合同诈骗案被告人朱某经营的公司早已经严重亏损,也没有履约能力,但仍与被害单位开展业务,在尚未支付全部货款的情况下,伙同他人通过伪造被害单位公章及相关公司财务印鉴等方式,骗取被害单位化工原料、钱款等财物计4.2亿余元。其间,被害单位贸易部经理黄某利用职务之便,为朱某开展业务提供便利,并收取朱某好处费。经检察机关提起公诉,法院分别以合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪等对涉案人员判处了刑罚。案发后,该公司全力配合司法机关追查犯罪,努力挽回损失,先后几次邀请承办检察官协助公司堵漏建制,自上而下查找问题所在,经营业绩得到稳步提升。

办案检察官认真查阅了被害单位的相关制度与案发后开展内部自查的报告,认为虽然犯罪分子内外勾结是造成国有资产损失的直接原因,但是企业自身也存在较多制度漏洞和风险管控不到位的情况,为犯罪的滋生提供了土壤。检察官从“合同签订前规章制度执行不到位”“合同履行中内部监管不到位”以及“风险预警不及时”等三方面,深入剖析被害单位存在的漏洞。从制度设计、制度执行、监管方式以及管理层自身建设等四方面,发出《检察建议书》。

在公开宣告现场,案件承办检察官当面向被害单位宣告《检察建议书》,5名人大代表、政协委员作为第三方参与监督。宣告后,被害单位代表当场签收了《检察建议书》,并表示企业将不断完善监管运行机制、提升企业管理水平,维护国有资产安全。